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匯豐全球大案：跨國銀行的環球金融，遇上毒梟在地智慧，「大到不能關」，這是我們該選擇的最佳銀行！
作者：
克里斯．布萊克赫斯特（Chris Blackhurst）
譯者：
謝慈
分類：
軍政•法律
／
社會議題
出版社：
大是
出版日期：2023/3/29
ISBN：9786267251133
書籍編號：kk0565143
頁數：496
定價：
599
元
優惠價：
79
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★ Netflix影集《毒梟矮子》主角古茲曼的洗錢手法完全披露！ ★ 奧斯卡製片人艾利克斯拍成紀錄片《黑錢》「販毒集團的銀行」！ ★《星期日泰晤士報》、《倫敦旗幟晚報》、《獨立報》、《評論家》專文報導 ★ Reaction.life網站評選夏季最受期待書籍 2012年7月，美國參議院發表一份長達340頁的報告， 指控有150年歷史的?豐銀行透過墨西哥分行，協助全球最大毒販古茲曼洗錢， 時間從2003到2010年，長達7年之久。 這起調查審閱超過1400萬份文件，傳喚?豐高層與監管人員高達75人， 最後匯豐銀行被重罰19億美金，打破美國歷史紀錄，必須執行5年的補救計畫。 報告一公布，震撼全球金融；可能多數人對此事件無感──可見該銀行有多穩。 這間在2002年才被評選為「全球營運最佳組織」之一的銀行， 怎會跟世界最殘暴幫派組織錫納羅亞集團（古茲曼是執行長）扯上關係？ 又是如何幫忙大毒梟洗清染滿鮮血的黑錢？ 作者克里斯．布萊克赫斯特曾擔任《獨立報》、《倫敦旗幟晚報》財經編輯， 他投入十年時間，鉅細靡遺的調查這件「?豐全球大案」， 故事從香港開始，跨越了倫敦、華盛頓、紐約、開曼群島， 涉案者涵蓋了政客、銀行家、毒梟、FBI以及吹哨人。 文中的每個洗錢細節和最後的判決結果，都將令你瞠目結舌： 古茲曼最終被引渡到美國終生監禁，並沒收126億美元非法所得， 匯豐呢？所有涉案者至今依舊舒服過日，沒人坐牢，某高層還轉任為政府高官。 所以，當跨國銀行全球金融，遇上毒梟在地智慧， 結論就是：「大到不能關」，這種機構就是我們該選擇的最佳銀行！ ◎香港地方銀行如何成為全球最大金融組織？靠鴉片 1856年的鴉片戰爭，為?豐銀行打開毒品貿易之門，成為大英帝國海外支柱， 之後更從麥肯錫挖角管理高層轉任執行長，三年就創下全球第一的業績。 ◎「應避免投資墨西哥」，其他銀行這樣管理風險，?豐卻…… 1994年，墨西哥爆發政治暗殺、披索危機，嚇跑所有外國投資人時， ?豐卻將墨西哥市場列入購物清單，並以「日正當中」做為收購代號， 理由是？「這裡有石油、有旅遊，還有即將高度發展的拉丁美洲……」 ?豐為了成為世界霸主，放棄了多年遵守的「安全第一」防護守則， 大張旗鼓的在墨西哥各地對一般民眾做金融商品行銷廣告時， 驚動了被媒體喻為「美國地下室沉睡的怪物」──大毒梟古茲曼。 ◎髒錢哪裡來，古茲曼怎麼洗乾淨？ 把錢變乾淨的方法很多，例如雇用農民小額存款、在開曼群島建立空殼公司， 大毒梟還發揮創意，要銀行修改窗口大小，讓裝滿錢的紙匣得以更快通過， 匯豐員工居然同意？用毒梟的術語來說， 行員只能在「銀」（受賄）或「鉛」（挨槍）中二選一。 古茲曼集團於2003年起，利用?豐洗錢金額超過數十億美元， 直到一位吹哨人提出質疑，此事才爆發。 毒梟一年洗錢41億美元，高層不知情？ 「你們這些資料嚇到我了，這件事讓我非常震驚！」這是匯豐主管的答案。 然後所有銀行參與者都在「我不知情」與「我們深感抱歉」中全身而退。 你的理財基金，是怎麼被毒梟拿去買槍、運毒、賄賂官員？ 你得看看世界最大銀行，縱容世界最大毒品販運集團的故事。 這更是史上最佳公關危機處理典範：表現懺悔、學到教訓、轉頭再出發。 至於我們一般民眾，「大到不能關（jail進牢）」，就是我們該選擇的最佳銀行！
克里斯．布萊克赫斯特（Chris Blackhurst） 曾經擔任《獨立報》（The Independent）副總編輯，以及《倫敦旗幟晚報》（Evening Standard）財經編輯長達10年。在此之前，他是《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）財經版記者，也是Insight調查團隊成員。並於2011年獲選「倫敦新聞俱樂部」（London Press Club）年度商業記者。 【譯者簡介】 謝慈 臺大外文系畢業，臺大翻譯所在學，熱愛文學與翻譯。 譯有《我們的建國簡史》、《人類最精華100年》、《身體記憶，比大腦學習更可靠》、《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》（以上為大是文化出版）、《讀癮者的告解》（任性出版）等書。 歡迎來信指教：r03147001@ntu.edu.tw。
推薦序 從「不能倒」到「不能關」，看清資本主義的內幕╱游庭皓 匯豐大案大事記 前言 罰款額度史上最高，但銀行高層無人坐牢 第一部 提供國際（毒販）服務的地方銀行 第1章 以香港為基地，資助毒販和鴉片商起家 鴉片戰爭，打開毒貿之門╱成為大英帝國海外支柱╱管理軍事化，上班就像當兵╱從麥肯錫挖執行長，3年變全球第一╱擴張主義，瞄準未開發的新興市場╱?豐的企業責任：承擔「萬惡之源」╱微觀管理，連主管的吃飯帳單也要檢查 第2章「應避免投資墨西哥」，當其他銀行這樣想時 候選人之死，斷送了披索的未來╱收購代號：「日正當中」╱深入毒梟帝國的旅程╱站在開發中市場的山腳下╱不只取得金磚四國，也掌握未來11國╱沒有壯觀總部，怎麼管理財富？╱石獅仍在，但精神…… 第3章 美國地下室沉睡的怪物，墨西哥大毒梟古茲曼 受窮人歡迎，殺人、販毒，警察也動不了╱你照顧我，我照顧你；你背叛我，我殺了你╱250萬賄賂金，逃出監獄大門╱與毒梟合作，管理國家的必要之惡 第二部 髒錢哪裡來，怎麼洗乾淨？ 第4章 只能用現金，而且必須是美金 變更櫃臺設計，毒梟存錢不用5秒╱匯兌帶來的豐饒（來自美國）╱過去只服務可口可樂，現在更歡迎喝可樂的民眾╱毒梟開戰略會議，主題竟跟?豐一樣╱銀行新目標：支持（被毒梟拿來當人頭的）中小企業 第5章 地下人民的陽光勝地，開曼群島 全世界有三分之二的當沖基金在此處╱這裡的?豐，沒有石獅子守護╱空殼銀行建立空殼公司，讓黑金變美金╱高層只顧菁英圈，看不到墨西哥矮子 第6章 真實世界版的絕命毒師，葉真理 敲響警鐘的「真理」先生╱毒梟不只為錢，也為權╱在賭場洗錢的鯨魚╱「史蒂芬．葛霖不是這塊料。」 第7章 跟著錢走，才能找到真相 抓到毒販皇帝，販毒帝國也不會停止╱一切盡頭就是金流╱「阻礙銀行獲利」的法令遵循處╱從次貸成功撤退，宛如金融界敦克爾克 第8章 發現自己成為共犯？大概吧 不扎根，只挖坑╱解決提出問題的人╱一年洗41億，CEO卻說不知情╱讓?豐驚慌的美國監管者：OCC╱5年內換了5個反洗錢部門主管 第三部 哨聲響起，但沒人倒下 第9章 不是吹哨人的吹哨人 德拉瓦州，美國本土的開曼群島╱「我甚至得到圖書館，借閱和洗錢有關的書籍」╱來自外部的吹哨人╱私人版中央情報局 第10章 大壩出現裂痕 守護不幸之人的檢察官╱「登山者」，揭發洗錢真相╱墨西哥政府不是不查，而是對手太恐怖╱美國公務員也在內鬥 第11章 總裁．男爵．洗錢 對政治不感興趣的虔誠基督徒╱起訴我、擁抱我，都是同一批人╱2兆5千億，和自由女神一樣重的現金╱回頭來看，我們深感歉意…… 第四部 這是銀行與政府的事，和我無關？ 第12章 大到……不能倒？ 打擊大型銀行，你我都承擔不起╱這即將變成美國控告英國╱末日論激起情緒，金融界很適用╱銀行出事政府撐腰，第幾次了？ 第13章 我們存的錢，曾幫恐怖分子買武器 持有古柯鹼得坐牢，替毒梟洗錢沒事╱最佳公關處理：表現懺悔、學到教訓、馬上再出發╱洗錢辦不了，改用「反恐法」╱恐怖主義因果鏈 第14章 矮子落網！?豐還在抵抗 誰來監管匯豐改革？╱只接受祕密監督、祕密報告╱還有些人你不能查╱絕不放棄任何（能賺錢的）客戶！╱就像內線交易，只不過詐欺的是自己的客戶╱得更「往下看」，才能抓到矮子 第15章 巨人起衝突，被壓扁的總是小人物 懦夫組成的顧問明星隊╱告輸政府沒面子，告贏民眾沒飯吃╱風險政府承擔，銀行何必守規矩？ 致謝
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